معاملات OTC چیست؟

مانند اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، کمیسیون در صرافی GOPAX در دو گروه اصلی هزینه‌های ترید و هزینه‌های برداشت قرار می‌گیرد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

صرافی XT

وبسایت XT در جولای 2018 در هنگ کنگ شروع به کار کرده و خود را به عنوان یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی ترید معرفی کرده است. این پلتفرم آنلاین علاوه بر هنگ کنگ، در ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، اسپانیا و چندین کشور دیگر هم دفتر کار فعال دارد. آن‌ها 2 میلیون کاربر ثبت نامی دارند که 200 هزار نفر از آن ها به صورت مستمر از خدمات سایت استفاده می‌کنند و طی مدت فعالیت، 7 میلیون نفر از سایت استفاده کرده‌اند.

معرفی صرافی ارز دیجیتال XT

اکسچنج XT، تمامی خدمات خرد و کلانی که برای انجام ترید به آن نیاز دارید در اختیارتان می‌گذارد. از ترید معمولی و حرفه‌ای گرفته تا معاملات نقطه‌ای (Spot) و معاملات مارجین در سایت پیدا می‌کنید. در کنار این، می‌توانید برای معاملات OTC و پروژه دیفای هم به سایت سر بزنید. آن‌ها را می توانید روی تمامی پلتفرم‌های موبایلی اندروید و آی‌او‌اس هم در اختیار داشته باشید. در حال حاضر، می‌توانید برای مبادله بیش از 300 جفت ارز با بیش از 100 واحد پول مختلف، به سایت سر بزنید.

آدرس سایت	xt.com
فیس بوک	@XT.comexchange
توئیتر	@XTexchange
لینکد این	XTExchange
اپلیکیشن	اندروید (دانلود از گوگل‌ پلی) آی‌او‌اس (دانلود از اپ استور)

ویژگی‌های صرافی XT

مقادیر	دارد
کیف پول سخت افزاری
کیف پول نرم افزاری	*
قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال	*
ابزار تحلیل قیمت ارزهای مختلف	*
تنوع مناسب ارزهای دیجیتال	*
مارجین ‌تریدینگ	*
کپی تریدینگ
بازار OTC	*
قراردادهای دائمی	*
مبادله نقطه‌ای (Spot Exchange)	*

امکانات کاربری در صرافی ایکس تی

مقادیر	دارد
چت آنلاین	*
اپلیکیشن اندروید	*
اپلیکیشن‌ آی‌او‌اِس	*
پشتیبانی از زبان‌های مختلف	*
درآمدزایی از سایت	*
نحوه درآمدزایی	ارجاع دوستان

بررسی تفصیلی XT

تریدینگ

با استفاده از‌این سرویس سایت، می‌توانید انواع دارایی‌های دیجیتال اعم از بیت کوین، اتریوم، EOS، لایت کوین، ریپل، نئو و ده‌ها ارز دیجیتالی دیگر را به هم تبدیل کنید. سرمایه گذاران معمولا از دو حالت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. حال آنکه‌ تریدر‌ها عموما با معامله کردن سود می‌کنند، پس طبیعی است از معاملات کوتاه مدت و حتی لحظه‌ای استفاده کنند تا یک شبه سرمایه خود را چند برابر کنند.

معاملات مارجین (مارجین‌تریدینگ)

علاوه بر مبادله، می‌توانید از‌این سایت برای مارجین ‌تریدینگ هم استفاده کنید. آن طور که در تعریفش آمده، معامله مارجین، روشی برای خرید و فروش و معامله دارایی است که از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم می‌شود، استفاده می‌کند. در مقایسه با انواع روش‌های معمولی معامله، حساب‌های مارجین به معامله‌گران با استفاده از اهرم‌‌ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می‌دهند.‌ این معاملات می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین شاید نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به بیان دیگر، در‌این نوع معاملات، شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌‌دهید.

بازار OTC

بازار خارج از بورس یا Over-the-counter market بازاری بدون مکان فیزیکی مرکزی است که امکان معامله در آن از سوی این وبسایت فراهم شده است. در‌ این بازار شرکت‌کنندگان با همدیگر از طرق مختلف مانند تلفن،‌ ایمیل و سامانه‌های الکترونیکی معامله می‌کنند. سطح فعلی امکانات الکترونیکی، انجام معاملات ۲۴ ساعته را امکان پذیر می‌نماید که بدون شک در مقایسه با یک بورس، مزیت عمده‌ای محسوب شده و برای داد و ستدکنندگان از قاره‌های مختلف نیز، شکل تفاوتهای سازمانی بین المللی را از بین می‌برد. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌این باره،‌ اینجا کلیک کنید.

پروژه دیفای

این وبسایت همانند خیلی دیگر از صرافی‌های آنلاین، خدمات دیفای هم ارائه می‌کند که براساس آن، می‌توانید با خرید توکن‌های ارائه شده، روی آن‌ها سرمایه گذاری کرده و در ازای آن سود دریافت کنید. براین اساس، ده‌ها توکن برای خرید در سایت ارائه شده که می‌توانید از همان صفحه اول سایت به لیست آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اقدام به خریدشان کنید. ‌این پروژه‌ها عملکردی مشابه استیکینگ در دیگر سایت‌ها معاملات OTC چیست؟ دارند.

اسپات تریدینگ چیست

آیا می دانید اسپات تریدینگ چیست و چطور میتوان این نوع معاملات را انجام داد؟ در بازار ارزهای دیجیتال روش های گوناگونی برای انجام معاملات وجود دارد که از رایجترین آن ها می توان از ترید نام برد؛ اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش ثبت سفارش در صرافی های ارزهای دیجیتال شناخته شده است و در پاسخ اینکه اسپات تریدینگ چیست می توان گفت که اسپات تریدینگ به معامله نقطه ای یا نقدی می گویند که در آن معامله نقطه ای به معنی مبادله فیزیکی یک ابزار مالی و با تحویل فوری است، به همین خاطر بازار نقطه ای را بازار فیزیکی یا نقدی نیز می نامند. در ادامه در این خصوص که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند بیشتر توضیح داده ایم؛

اسپات تریدینگ چیست؟

در معاملات اسپات بعد از انجام معامله، کالای مورد نظر در همان لحظه به نقطه مقابل منتقل می شود در معاملات فیوچرز کالای مورد معامله در یک زمان مشخص که در قرارداد ذکر گردیده بین خریدار و فروشنده ردو بدل می شود مثلاٌ اگر شما برای معاملات ارز دیجیتال بیت کوین روش معامله اسپات را انتخاب کرده باشید بعد از انجام معامله بیت کوین بلافاصله از فروشنده به خریدار انتقال می یابد ولی در معاملات فیوچرز اینطور نیست و پس از انجام معامله بیت کوین در یک تاریخ مشخص میان خریدار و فروشنده ردوبدل می شود.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بازار لحظه ای برای تحویل فوری معاملات است یعنی ارزها و کالاها و اوراق بهادار تحویل فوری دارند به عنوان مثال تمامی صرافی های ارزهای دیجیتال در ایران در دسته بازار اسپات قرار می گیرند در حالیکه بازار بورس کالای BAKT CME و Bitmax در بازار معاملات اسپات نبوده و فقط بازار آتی را برای معامله ارائه می دهند معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی به عنوان معاملات فوری نام برده می شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معناست که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی رمبادله می کنند.

انواع بازار معامله اسپات تریدینگ

بازار اسپات تریدینگ و فرابورس: به معاملاتی که مستقیماٌ بین خریدار و فروشنده اتفاق می افتد OTC گفته می شود و صرافی های متمرکز این معاملات را آسانتر می کنند.

اصطلاح ORDER BOOK ; این اصطلاح لیست سفارشهای خریدو فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در یک صرافی یا بازار ارائه شده است، صرافی تمام سفارشهای خریدو فروش افراد را در یک لیست جمع آوری شده در اختیار افراد قرار می دهد که به این لیست دفتر ثبت سفارشها یا Order book گفته می شود و این دفاتر هر لحظه در حال تغییر هستند و دلیل آن هم اینست که هنگامی که خریدار و فروشنده ای بر روی یک قیمت توافق می کنند معامله توسط صرافی انجام شده و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می گردد بنابراین به طور کلی هر order book از دو بخش تشکیل شده است بخش خریداران و بخش فروشندگان که معمولاٌ سفارش خریداران به رنگ سبز و سفارش فروشندگان به رنگ قرمز است.

مفاهیم ASK و Bid وقدرت نقدشوندگی در اسپات تریدینگ: این دو مفهوم در بازار اسپات بسیار کاربردی هستند ASK و Bid به دو قیمت خاص در order book اشاره می کند.

Bid : قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی پرداخت کند در order book قیمت BID همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده شده است.

ASK : اشاره به پایین ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است در یک order book قیمت ASK قیمتی است که در اول لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است.

قدرت نقد شوندگی : هر چه اختلافذمیان بالترین قیمت در بخش فروشندگان ASK price و پایین ترین قیمت در بخش خریداران Bid price کمتر باشد نقد شوندگی در آن بازار بالتر است برای نمونه می توان از مثال بیت کوین در صرافی بایننس استفاده کرد که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد زیرا که اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش های اسپات تریدینگ

سفارشهای معاملاتی در بازار اسپات انواع مختلفی دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود اگر شما در صرافی های معتبر و مطرح همچون بایننس فعالیت داشته باشید مشاهده کرده اید که در زمان خریدو فروش یک دارایی دیجیتال گزینه های متععدی ارائه می شود از جمله:

limit order : که یکی از ساده ترین روشهای انجام خریدو فروش است و در زمان ثبت سفارش باید دو پارامتر قیمت و مقدار خرید تعیین گردد، قیمت خرید را در قسمت price و مقدار خرید را در بخش Amount وارد می کنید و در انتها با ثبت دکمه Buy یا sell سفارش شما وارد order book می شود.

Market order : تنها مقدار خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال را تعیین می کنیم و به صرافی اجازه می دهیم که دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برساند و برای خرید هم به همین شکل عمل می شود.

stop – limit : این نوع سفارش به دو بخش تقسیم می شود، این نوع سفارش در مقایسه با دو سفارش قبلی پارامترهای بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد، استاپ لیمیت اردر ، همان limit order است با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش پیش شرط نیز وجود دارد برای ثبت این سفارش سه گزینه قیمت خرید یا limit ، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا stop مورد نیاز است و صرافی سفارش را با توجه به قیمتی که در limit ثبت شده انجام می دهد ولی این سفارش در صورتی انجام می شود که شرط قیمتی stop برقرار گردد و در نهایت در order book قرار گیرد ؛ در حقیقت پس از برقرار شدن شرط stop این سفارش به یک سفارش limit order تبدیل می شود.

oco order مخفف : این سفارش ترکیبی از limit order و stop limit order است در زمانی که شرایط یکی از این دو مهیا شود order دیگر کنسل خواهد شد، در این نوع سفارش تریدر باید چهار موٌلفه را تعیین کند در قسمت Amount مقدار سفارش، در بخش price قیمت وارد می شود این قیمت وارد order book شده و به محض رسیدن قیمت در بازار به قیمت تعیین شده سفارش انجام می گیرد، بخش limit قیمتی است که معامله گر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای stop یا پیش شرط هم هست قیمت ثبت شده در limit فقط در صورتی وارد order book می شود که پیش شرط آن یعنی stop فعال باشد و در غیر اینصورت این سفارش وارد order book نمی شود.

معاملات اسپات چگونه انجام می شود؟

در معاملات اسپات، معامله گران تلاش می کنند با خرید دارایی ها و افزایش ارزش آنها در بازار، کسب سود کنند آنها می توانند دارایی های خود را بعد از افزایش قیمت در بازار اسپات بفروشند بعلاوه معامله گران اسپات می توانند معاملات فروش نیز در این بازار انجام دهند و به این منظور، در ابتدا آنها دارایی مالی خود را می فروشند و پس از کاهش قیمت دوباره آنها را خریداری می کنند، قیمتهای اسپات مدام در حال به روزرسانی است و همراه با تطبیق سفارش ها تغییر پیدا می کند.

معاملاتی که خارج از صرافی انجام می شود کمی متفاوت هستند، در بازار اسپات تحویل دارایی مورد نظر معمولا فوریست یا تا ۲ روز کاری بعد انجام می شود، علت چنین تاخیری به این موضوع برمی گردد که در گذشته به منظور انتقال سهام، کاغذ بازیها و نامه نگاریهای فیزیکی وجود داشت ولی در حال حاضر با وجود سیستم های دیجیتالی شده ، اغلب تحویل فوری انجام می معاملات OTC چیست؟ شود

انواع صرافی ها در بازار اسپات

اگر چه معمولاٌ افراد معاملات اسپات را در صرافی ها انجام می دهند معامله مستقیم بدون شخص ثالث نیز امکانپذیز است که از قانون خاصی تبعیت نمی کنند و فقط بر اساس میل طرفین معامله انجام می شود، صرافی ها به طور کلی به ۲ نوع تقسیم می شوند متمرکز و غیرمتمرکز، که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند:

صرافی های متمرکز CENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار CEX : که امکان معامله دارایی هایی همچون رمزارزها، فارکس و کالاهای مختلفذررا ارائه می دهند و به عنوان واسطه ای بین مشارکت کنندگان در بازار عمل می کنند و دارایی های معامله شده را حفظ می کنند، برای استفاده از صرافی های متمرکز، باید ارز دیجیتال یا فیاتی را در حساب خود واریز کنید که قصد معامله آن را دارید، صرافی متمرکز باید بتواند امکانات انجام ایمن تراکنش ها را فراهم کند سایر مسئولیت های صرافی متمرکز شامل رعایت مقررات، شناخت مشتری، قیمت گذاری منصفانه و عادلانه، امنیت و حفاظت از مشتریان است و در مقابل صرافی در ازای خدمان ارائه شده هزینه دریافت می کند به همین دلیل صرافی ها می توانند در هر دو بازار صعودی و نزولی سود به دست آورند.

صرافی های غیرمتمرکز DECENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار DEX : البته خدماتی که صرافی های غیرمتمرکز ارائه می دهند مشابه صرافی های متمرکز است اما صرافی های غیرمتمرکز سفارشات خریدو فروش را از طریق فناوری بلاکچین با هم مطابقت می دهند و در اغلب موارد کاربران صرافی های غیرمتمرکز نیاز به ایجاد حساب کاربری ندارند و می توانند بدون نیاز به انتقال دارایی ها به صرافی های غیرمتمرکز به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند که در این روش معاملات مستقیما از طریق کیف پول معامله گران و با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام می شود، قراردادهای هوشمند قطعاتی از کد بلاکچین هستند که خود به خود اجرا می شوند.

معمولا بسیاری از کاربران ترجیح می دهند از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنند زیرا این پلتفرم ها، حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به صرافی های استاندارد ارائه می دهند ولی به هر حال معایبی هم دارند به عنوان مثال : با توجه به اینکه در صرافی های غیرمتمرکز مراحل شناخت مشتری و احراز هویت کاربران انجام نمیشود و تیمی جهت پشتیبانی مشتریان وجود ندارد ممکن است گاهی اوقات مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کند البته بعضی از صرافی های غیرمتمرکز مانند از دفتر سفارشات استفاده می کنند.

معاملات خارج از صرافی OTC

می توان معاملات را خارج از صرافی انجام داد در بازار OTC دارایی های مالی و اوراق بهادار بین کارگزاران و معامله گران به صورت مستقیم معامله می شود در بازارهای خارج از صرافی می توان از چند روش ارتباطی مختلف استفاده کرد که می توان به تلفن همراه، پیامهای فوری نام برد یکی از مزیت های معاملات خارج از صرافی عدم نیاز به دفتر سفارشات است و با استفاده از این روش به راحتی می توانید معاملات بالا و سنگین را با قیمت مناسبتر انجام دهید.

مزایا و معایب بازار اسپات

هر نوع معامله گری که با آن روبرو می شوید مزایا و معایبی دارد، معاملات اسپات یکی از معاملات نوع ساده هستند مزایای بازار اسپات:

• قیمت ها شفاف هستند و به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارند.
• معاملات اسپات به علت ریسک ها و قوانین ساده اش بسیار راحت است.
• می توانید سفارش بگذارید و بعد فراموشش کنید برخلاف معاملات مارجین و مشتقه، در این بازار نیازی به نگرانی در مورد از دست رفتن سرمایه ندارید و هر زمان که بخواهید می توانید وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.
• سود بالقوه در معاملات اسپاد بسیار کمتر از سود احتمالی در قراردادهای آتی و یا قراردادهای مارجین است.
• بسته به نوع دارایی مورد معامله، بازار اسپات ممکن است برای شما مشکلاتی به همراه داشته باشد به عنوان مثال اگر در بازار اسپات نفت خام خریداری کنید مجبور هستید دارایی مورد نظر را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید.
• ثبات برای برخی از دارایی ها، افراد و شرکتها ارزشمند است بطور مثال شرکتی که مایل به فعالیت در خارج از کشور است نیاز به دسترسی به ارز خارجی در بازار فارکس دارد اگر این شرکتها متکی به بازار اسپات باشد برنامه ریزی، هزینه و درآمد بسیار ناپایداری خواهد داشت.

تفاوت بازار اسپات با بازارقراردادهای آتی و معاملات مارجین

در معاملات اسپات، معاملات فوری با تحویل فوری انجام می شود اما در قراردادهای آتی خریدار و فروشنده توافق می کنند که در آینده مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص مبادله کنند به هنگام سررسید قرارداد فروشنده و خریدار به جای مبادله دارایی معمولا تسویه نقدی انجام می دهند.

در مقابل در معاملات مارجین برای شما این امکان وجود دارد که از شخص ثالث وام با بهره بگیرید و دریافت این وام ها به شما کمک می کند بتوانید وارد موقعیت های بزرگتری شوید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. (در بعضی مواقع، وام گرفتن باعث افزایش میزان ضررهای احتمالی معاملات OTC چیست؟ می شود بنابراین باید مراقب باشید که سرمایه اولیه خود را به طور کامل از دست ندهید)

نتیجه گیری و کلام پایانی

در پاسخ به این که اسپات تریدینگ چیست توضیح دادیم که در بازارهای اسپات، معاملات اسپات یکی از رایج ترین روش های معامله گری به ویژه برای افراد مبتدیست، اگرچه فعالیت در این بازار بسیار ساده به معاملات OTC چیست؟ نظر می رسد اما بهتر است که حتما قبل از ورود به این بازار از مزایا و معایب آن اطلاعاتی را کسب نمایید، به غیر از اصول اولیه باید ترکیبی از دانش به همراه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در بازار اسپات به کار گیرید و احساسات معامله گران را به طور دقیق بررسی کنید.

ما همان طور که قول داده بودیم، به شما یاد دادیم که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند.

همچنین اگر دوست دارید آموزش سایت تریدینگ ویو بصورت رایگان مشاهده کنید، این مطلب را مطالعه فرمایید.

حال که دیگر میدانید اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند، فکر می کنید روش مناسبی برای انجام معاملات شما به حساب می آید یا خیر؟

تعریف فرابورس یا Over The Counter پاکت آپشن

تعریف فرابورس یا Over The Counter پاکت آپشن: فرابورس یا در واقع Over The Counter به فرایند معامله‌ی اوراق بهادار مربوط به شرکت‌هایی که در بورس رسمی مانند بورس سهام نیویورک (NYSE) حضور دارند، گفته می‌شود.

اوراق بهاداری که در فرابورس معامله می‌شوند، برخلاف یک بورس متمرکز در معاملات OTC چیست؟ معاملات OTC چیست؟ واقع از طریق یک شبکه‌ی بروکر معامله می‌شوند. این اوراق بهادار شرایط موردنیاز برای عضو شدن در یک بازار بورس استاندارد را ندارند.

تراکنش‌های معاملاتی از طریق تابلوی اعلانات فرابورس (Over The Counter Bulletin Board – OTCBB) یا خدمات لیست‌بندی Pink Sheets انجام می‌شوند (تعریف فرابورس یا Over The Counter پاکت آپشن).

در واقع OTCBB یک خدمات معاملاتی و مظنه‌ی الکترونیکی است که نقدینگی بالا و اشتراک بهتر اطلاعات را آسانتر می‌کند. از طرفی دیگر Pink Sheets یک شرکت خصوصی است که با بروکرها کار می‌کند تا سهام شرکت‌های کوچک را به بازار بیاورد.

توضیحات مربوط به فرابورس

سهامی که از طریق فرابورس معامله می‌شوند معمولا برای شرکت‌های کوچکتر هستند که نمی‌توانند به ملزومات اضافه شدن به بورس‌های رسمی برسند. با این حال، بسیاری از دیگر انواع اوراق بهادار نیز در فرابورس معامله می‌شوند.

به سهامی که در بورس‌ها معامله می‌شود، سهام لیست شده و به سهامی که از طریق فرابورس معامله می‌شود سهام لیست نشده گفته می‌شود (تعریف فرابورس یا Over The Counter پاکت آپشن).

معامله‌گران با استفاده از Pink Sheets و تابلوی اعلانات فرابورس که از طرف انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار (NSAD) ارائه می‌شود، نقش ایجادکنندگان بازار را ایفا می‌کنند.

انواع اوراق بهادار معامله شده در فرابورس

رسیدهای سپرده آمریکایی (ADR‌ها) که در واقع نشان‌دهنده‌ی سهامی که در یک بازار فارکس معامله می‌شوند هستند، اغلب در فرابورس معامله می‌شوند.

سهام از این طریق معامله می‌شود زیرا شرکت مربوط به آن نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به ملزومات موردنیاز و سخت‌گیرانه‌ی بورس‌‌های رسمی دست پیدا کند.

همینطور هزینه‌ی 500000 دلاری برای اضافه شدن به لیست سهام در NYSE و همینطور هزینه‌ی تا حداکثر 75000 دلار در Nasdaq باعث می‌شود مانعی برای بسیاری از شرکت‌ها پیش بیاید.

ابزار معاملاتی مانند اوراق قرضه در یک بازار بورس رسمی معامله نمی‌شوند زیرا بانک‌ها این ابزار قرضی را عرضه می‌کنند و از طریق شبکه‌های بروکر‌ها و معامله‌گران برای آنها بازار می‌سازند. بنابراین این موارد نیز همینطور جزو اوراق بهادار فرابورس محسوب می‌شوند.

بانک‌ها بصورت داخلی یا از طریق دیگر شرکت‌های بروکر، هزینه‌ی اضافه شدن در بورس را با منطبق کردن خریدها و فروش‌های مشتریان، جبران می‌کنند. دیگر ابزار معاملاتی مانند ابزار مشتقه (Derivatives) نیز از طریق شبکه‌ی معامله‌گران و بروکرها معامله می‌شوند.

نهنگ بیت کوین کیست و چگونه معامله می کند؟

اگر در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنید اصطلاح نهنگ بیت کوین تابه‌حال به گوشتان خورده است. با شنیدن اسم نهنگ تصوری از یک موجود عظیم، خونسرد، آرام و درعین‌حال تأثیرگذار در ذهنمان تداعی می‌شود. نهنگ بیت کوین به افرادی گفته می‌شود که حجم زیادی از ارز بیت کوین را در دست دارند. این افراد، با یک حرکت کوچک می‌توانند موجی بزرگ را در بازار رمز ارزها به وجود آورند. ۶ درصد از کل بیت کوین‌های استخراج شده در کیف پول ۱۰ نفر ذخیره شده است. اما این نهنگ‌ها دقیقا چه کسانی هستند؟

اگر معاملات OTC چیست؟ قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید و نمی‌خواهید هزینه زیادی بابت کارمزد معاملات بپردازید؛ بهترین راه برای شما خرید از صرافی ارزپایا است. کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا ۰.۲ درصد است و شما می‌توانید خرید خود را در بستری امن و مطمئن انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا از طریق این لینک اقدام کنید.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

نهنگ‌های بیت کوین، افراد و یا سازمان‌هایی هستند که سرمایه بسیار زیادی را صرف خرید بیت کوین کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند با خرید ارزهای بیشتر یا فروش دارایی‌هایشان، روی این رمز ارز تأثیر بگذارند. میزان نوسانات و تغییر قیمتی که تحت تاثیر رفتار یک نهنگ رخ‌داده است؛ نشان‌دهنده قدرت و نفوذ آن نهنگ است.

ماهیت آدرس‌های بیت کوین به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت کاربران غیرقابل شناسایی است. با این‌ وجود فهمیدن اینکه نهنگ‌ بیت کوین چه کسانی هستند کار سختی نیست. بر اساس تحقیقات به‌دست‌آمده در مورد فعالیت‌های نهنگ‌ها و هویت آن‌ها به نتایج جالبی رسیده‌ایم.

نهنگ‌های بیت کوین به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. صرافی‌ها: صرافی‌های ارز دیجیتال مدام در حال ذخیره بیت کوین هستند و به بزرگ‌ترین صاحبان متمرکز بیت کوین تبدیل شده‌اند. ۴ کیف پول از بزرگ‌ترین کیف پول‌های بیت کوین، متعلق به صرافی Bitfinex ، بایننس (Binance) و اوککس (OKX) است.
2. مؤسسات: این مؤسسات یا شرکت‌های انتفاعی هستند و یا به‌عنوان صندوق‌های مدیریت سرمایه و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران معتبر فعالیت می‌کنند. شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال گری اسکیل یکی از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین است.
3. اشخاص: بسیاری از افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری در بیت کوین پول‌دار شدند، همان افرادی هستند که از زمانی که بیت کوین ناشناخته بود و کسی به آن توجهی نداشت، در این رمز ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کامرون و تایلر وینکلواس و تیم دریپر، از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین هستند.
4. ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاماتو، بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته حدود ۱ میلیون ارز بیت کوین را استخراج کرده است. در حال حاضر کیف پولی که ۱ میلیون بیت کوین در آن ذخیره باشد وجود ندارد اما طبق تحقیقات به‌دست‌آمده ۱.۸ میلیون بیت کوین در همان روزهای ابتدایی تولید شده و ۶۳ درصد آن هرگز خرج نشده است.

نهنگ های ارز دیجیتال چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال علاوه بر سرمایه، هوش بالایی هم دارند. آن‌ها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کنند و می‌توانند بازار را در دست بگیرند. به طور مثال قیمت اتریوم پایین است و نهنگ‌ها با سرمایه خود بخش زیادی از این رمز ارز را خریداری می‌کنند. تقاضا زیاد می‌شود و قیمت رمز ارز بالا می‌رود. دیگر سرمایه‌گذاران متوجه این افزایش قیمت می‌شوند و سرمایه خود را وارد این رمز ارز می‌کنند. نهنگ‌ها که اتریوم را با قیمت پایینی خریده‌اند اقدام به فروش رمز ارزهای خود می‌کنند. با خارج‌شدن نهنگ‌ها، قیمت رمز ارز پایین می‌آید و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. درصورتی‌که نهنگ‌ها باعث بالارفتن قیمت یک رمز ارز شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ گفته می‌شود. در ادامه، ۲ مورد از تکنیک‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

1. تکنیک فروش همه دارایی (Sell all): نهنگ‌ها آرام آرام رمز ارز موردنظر را خریداری می‌کنند و پس از اینکه حجم زیادی از رمز ارز را خریداری کردند فروش سنگین می‌زنند. این فروش، دیگر سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و مجبور می‌شوند برای کم‌کردن ضرر، ارزهای خود را زیر قیمت بفروشند. نهنگ‌ها از فرصت استفاده می‌کنند و دوباره همان ارز را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند.
2. تکنیک واش ترید (Wash trade): در این روش نهنگ‌ها با دست‌کاری حجم معاملات سعی معاملات OTC چیست؟ دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند. نهنگ‌ها حجم زیادی از یک رمز ارز را می‌خرند و بلافاصله می‌فروشند. ممکن است این خریدوفروش با قیمت یکسانی انجام شود اما چون دوباره انجام شده است حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. این تغییرات نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و به سراغ خرید این رمز ارز می‌روند.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال بزرگ‌ترین فعالان بازار هستند. دنیای ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این به این معناست که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند قوانینی برای بازار تعیین کند. نهنگ ارزدیجیتال کسی است که مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. در بازار کریپتوکارنسی خریدوفروش نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند مانند یک موج در اقیانوس باشد و رفته‌رفته قدرت بگیرد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهنگ اتریوم به شمار می‌رود. این جوان نابغه حدود ۳۴ هزار ارز اتریوم را در اختیار دارد.

نهنگ‌ های بیت کوین دقیقا چگونه معامله می‌کنند؟

حرکات نهنگ‌های بیت کوین به این راحتی‌ها قابل پیش‌بینی نیست. نحوه معاملات آن‌ها با ظرافت زیادی در بازار انجام می‌شود و حتی افراد متخصص در حوزه بلاک چین هم بعد از انجام معاملات، به حرکات آن‌ها پی می‌برند. نهنگ‌ها از چند روش مختلف برای معاملات خود استفاده می‌کنند. هرکدام از این روش‌ها رویکردی متفاوت از شرایط بازار را ارائه می‌دهند. در ادامه انواع روش‌های معاملاتی نهنگ ها را بررسی می‌کنیم.

• معامله خارج از صرافی (OTC): برخی از نهنگ‌ها، در خارج از صرافی ترید خود را انجام می‌دهند. یک قرارداد دو جانبه که در آن، خریدار و فروشنده بدون هیچ واسطه‌ای در مورد تسویه و انجام معامله توافق می‌کنند.
• معامله کیف پول به کیف پول: معاملات OTC بین نهنگ‌‌‌ها معمولا بین کیف پول‌های آن‌ها انجام می‌شود. این معاملات کاملا خصوصی انجام ‌شده و نیازی به نقدینگی در صرافی‌ها ندارد.
• معامله کیف پول به صرافی: صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی قابل‌توجهی را در بازار فراهم می‌کنند. انتقال بیت کوین از کیف پول به صرافی‌ می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد. این انتقال‌ها معمولا به قصد فروش یا معامله هستند.
• معامله صرافی به کیف پول: کیف پول دیجیتال نسبت به صرافی امنیت بیشتری دارد و به همین جهت نهنگ‌ها پس از خرید، دارایی خود را به کیف پول انتقال می‌دهند. خروج بیت کوین از صرافی و واریز شدن به کیف پول موجب افزایش قیمت می‌شود. اگر نهنگ‌ها مشغول خرید تتر شوند و ارز تتر را به کیف پول خود منتقل کنند، یعنی آن‌ها شرایط بازار را نامساعد دیده‌اند.

لیست بزرگترین نهنگ های بیت کوین

در این لیست نام چند نفر از افراد حقیقی و مؤسساتی عنوان شده‌اند که کنترل ۱۰۰ آدرس برتر را در اختیار دارند. این افراد به عنوان بزرگترین نهنگ های بیت کوین شناخته می‌شوند.

• بری سیلبری بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی کروپ
• تیم دراپر که مدیرعامل شرکت Draper Associates است و در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۹۶۵۶ بیت کوین خریده است.
• بلاک چین کپیتال که یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است. شرکای این شرکت عبارت‌اند از اسپنسر بوگارت، دبلیو بردفورد استفنس و پی بارت.
• متیو روژاک، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری تالی کپیتال که دارایی به ارزش ۱ میلیارد دلار دارد.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

برای اینکه بفهمیم نهنگ‌های ارز دیجیتال چه زمانی ترید می‌کنند باید داده‌های زیادی را زیر نظر بگیریم و اطلاعات زیادی را بررسی کنیم. وب‌سایت‌هایی وجود دارند که کار ما را راحت کرده‌ و تمامی اطلاعات موردنیاز برای ردیابی نهنگ‌ها را ارائه داده‌اند.

پس از ساخت یک اکانت پریمیوم در این‌سایت، اطلاعات حضور نهنگ‌ها به ما نمایش داده می‌شود. Whalemap اطلاعات کاربردی زیادی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم به‌عنوان سیگنال از آن‌ها استفاده کنیم.

این وب سایت مقدار واردشدن سرمایه به صرافی‌ها و خارج‌شدن سرمایه از صرافی را نشان می‌دهد. شفاف بودن فناوری بلاک چین موجب می‌شود که تمامی معاملات در آن به‌راحتی قابل پیگیری باشند.

آیا وجود نهنگ‌ های ارز دیجیتال زیان آور است؟

از آنجا که ارزهای دیجیتال با هدف مرکزیت زدایی به وجود آمده‌اند، وجود نهنگ‌ها همواره به‌عنوان یکی از نقاط ضعف آن‌ها محسوب شده است. نهنگ‌ها به طرز ناعادلانه‌ای می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. آن‌ها در بازار جو روانی ایجاد کرده و تعادل بازار را برهم می‌زنند.

نهنگ ها چقدر بیت کوین دارند؟

به‌طورکلی ۴۰ درصد از بیت کوین‌های در گردش، دست هزار نفر است و صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان بزرگترین دارندگان بیت کوین، نقش مهمی در نوسانات بازار دارند. در نهایت ۲۱ میلیون بیت کوین در سراسر دنیا وجود دارد و تبدیل‌شدن به نهنگ بیت کوین در سال‌های آینده خیلی سخت خواهد بود. در حال حاضر تعداد بیت ‌کوین ‌هایی که در دست نهنگ‌ها است رشد زیادی داشته است. این نهنگ‌ها معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واحد بیت معاملات OTC چیست؟ کوین در اختیار دارند.

دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

ارزش رمز ارز ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک ارز از گردش خارج شود، باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. به همین جهت نهنگ‌ها می‌توانند بازار رمز از را به نفع خود دست‌کاری کنند. اگر یک نهنگ بخواهد یک ارز را با قیمت پایین‌تری بخرد، چه کاری انجام می‌دهد؟ کافی است بخشی از دارایی خود را به فروش برساند. این کار، فشار فروش ایجاد کرده و عرضه را افزایش می‌دهد. پس از فروش نهنگ‌ها می‌توانند رمز ارز موردنظر را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.

چگونه تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شویم؟

هرکسی می‌تواند با خرید تعداد زیادی از توکن‌های یک رمز ارز تبدیل به نهنگ آن ارز دیجیتال شود. در حال حاضر افرادی که بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ بیت کوین داشته باشند را به‌عنوان نهنگ بیت کوین می‌شناسند.

سوالات متداول

نهنگ بیت کوین به چه شخصی می‌گویند؟

به صورت کلی افرادی که در کیف پول خود تعداد زیادی بیت کوین دارند، به عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

نهنگ های بیت کوین با توجه به تعداد بیت کوین هایی که در کیف پول خود دارند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین چه تاثیری در بازار دارند؟

نهنگ ها تاثیر بسیار زیادی روی روند بازار دارند. به صورتی که خرید و یا فروش آنها می‌تواند منجر به افزایش و یا کاهش قیمت شود.

صرافی GOPAX چیست؟ معرفی کامل و آموزش ترید در صرافی گوپکس

صرافی GOPAX یکی از جدیدترین صرافی‌های مبتنی بر رمزارز در میان لیست بلندی از صرافی‌های فعال در کره جنوبی است. از آنجایی که از همان سال‌های اولیه راه‌اندازی ارزهای دیجیتال؛ کره جنوبی یکی از سنگرهای اصلی این بازار بوده، تعداد زیادی از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در حال سرویس‌دهی به معامله‌گران این بازار در کره جنوبی هستند. برای مثال علاوه بر صرافی گوپکس، صرافی‌های شناخته‌شده دیگری مانند Bithumb، Korbit، Coinone و UPbit در این کشور راه‌اندازی شده و در حال فعالیت هستند.

جالب است بدانید که نام GOPAX کوتاه شدۀ عبارت Global Online Professional Assets Exchange است و پس از راه‌اندازی، به ‌سرعت به پنجمین صرافی مبتنی بر رمزارز در کره جنوبی تبدیل شد.

کارمزد صرافی GOPAX

مانند اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، کمیسیون در صرافی GOPAX در دو گروه اصلی هزینه‌های ترید و هزینه‌های برداشت قرار می‌گیرد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

کارمزد معاملات در صرافی GOPAX

همان‌طور که می‌دانید در یک معامله دو طرف اصلی یعنی خریدار و فروشنده (یا در اصطلاح بازار ارزهای دیجیتال، Maker و Taker) نقش دارند که در بسیاری از صرافی‌ها هزینه‌های متفاوتی از دو طرف معامله دریافت می‌شود. اما کارمزد ترید در صرافی گوپکس Flat است؛ بدان معنا که در این پلتفرم از هر دو طرف معامله یعنی Maker و Taker هزینه معاملاتی یکسانی دریافت می‌شود.

هزینه معاملاتی به ‌ازای هر معاملات OTC چیست؟ معامله در صرافی GOPAX برابر با 0.2% در نظر گرفته شده است. با توجه ‌به اینکه میانگین جهانی کارمزد ترید برابر با 0.25% است، کارمزد ترید در گوپکس از متوسط جهانی پایین‌تر و در نتیجه بسیار ایدئال است.

کارمزد برداشت در صرافی GOPAX

پس از خرید بیت‌ کوین و در هنگام برداشت آن، صرافی گوپکس کارمزدی برابر با 0.002 BTC از کاربران خود کسر می‌کند. با وجود اینکه میانگین جهانی کارمزد برداشت بیت‌ کوین برابر با 0.0008 BTC است، می‌توان گفت کارمزد دریافتی در GOPAX به طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین جهانی صرافی‌های ارز دیجیتال است.

نحوه خرید رمزارز در صرافی گوپکس

صرافی GOPAX از معاملات OTC پشتیبانی می‌کند؛ OTC یا Over The Counter به معاملات خارج از صرافی گفته می‌شود که از طریق آن می‌توانید خارج از پلتفرم متداول تریدینگ گوپکس، به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

مزایای معاملات OTC در صرافی گوپکس

صرافی گوپکس شش مورد اصلی را به ‌عنوان مزیت پلتفرم OTC خود معرفی می‌کند که عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از معاملات خصوصی: کاربران به ‌صورت خصوصی با تیم معامله‌گران باتجربه صرافی کار می‌کنند و آنها معامله را متناسب با نیاز کاربر تنظیم می‌نمایند.
• به‌روزرسانی‌های بازار: صرافی GOPAX با انجام به‌روزرسانی‌های روزانه به کاربر این امکان را می‌دهد که از بازار و آنچه در آن اتفاق می‌افتد مطلع شود.
• نقدینگی بالا: با وجود مشارکت در یک شبکه گسترده در سراسر جهان، این پلتفرم معاملات OTC چیست؟ از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است و کاربران می‌توانند بدون توجه به حجم سفارش‌ها، معامله خود را انجام دهند.
• قیمت‌گذاری رقابتی: این صرافی با توجه ‌به حجم معامله کاربر، قیمت‌های رقابتی با کارمزدهای پایین را پیشنهاد می‌دهد.
• تسویه‌حسابسریع: کاربران OTC در هر کجای دنیا که باشند، در عرض 24 ساعت با آنها تسویه‌حساب می‌شود.
• دارایی‌های متعدد: در پلتفرم OTC گوپکس، رمزارزهای متنوع بسیاری در دسترس هستند.

فاکتورهای ذکرشده برای یک معامله‌گر OTC بسیار مفید و ارزشمند است.

نمای صفحه معاملاتی صرافی GOPAX

صفحات ترید در هر یک از صرافی‌های ارزهای دیجیتال با ظاهری متفاوت طراحی شده‌اند؛ در نتیجه نمی‌توان یکی از آنها را به‌ عنوان بهترین نمای تریدینگ معرفی کرد؛ چراکه هر معامله‌گر باید با بررسی صرافی‌های مختلف، شخصاً یکی از آنها را به ‌عنوان گزینه متناسب با نیازهای خود انتخاب کند.

به ‌طور کلی یک نمای تریدینگ مناسب شامل بخش‌هایی نظیر: اوردر بوک (لیست سفارشات)، نمودار قیمت رمزارز مدنظر کاربر، باکس مربوط به خرید و فروش رمزارز و تاریخچه معاملات می‌شود. بنابراین قبل از واریز وجه و شروع معامله در صرافی، بهتر است ابتدا نمای ترید را بررسی و ارزیابی کنید.

نحوه واریز وجه در صرافی گوپکس

علاوه بر واریز رمزارز، برای کاربران صرافی گوپکس این امکان فراهم شده که بتوانند از دو طریق Wire Transfer و کارت‌های اعتباری، در صرافی سپرده‌گذاری کنند و حساب خود را شارژ نمایند. این ویژگی برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد بازار ارزهای دیجیتال که هنوز ارز دیجیتالی در اختیار ندارند، بسیار مفید است.

استفاده از صرافی GOPAX برای کاربران ایرانی

در حال حاضر صرافی GOPAX به کاربران ایرانی به طور مستقیم خدمتی را ارائه نمی‌کند و اگر با ای پی ایران به سایت صرافی گوپکس مراجعه کنید با پیغام زیر مواجه خواهید شد.

سخن پایانی

صرافی GOPAX به‌ عنوان پنجمین صرافی برتر در کشور کره جنوبی با نقدینگی و حجم معاملات بالا به یکی از صرافی‌های محبوب و قابل‌اعتماد در این کشور تبدیل شده است. علاوه بر کاربران کره‌ای، معامله‌گران بسیاری از سراسر جهان در صرافی گوپکس فعال هستند.

این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی توصیه به سرمایه گذاری یا خرید و فروش در این صرافی نیست.